近日，中泰证券股份有限公司发布了2025年第一次临时股东会会议材料，会议将于2025年7月14日14:00在山东省济南市市中区经七路86号证券大厦23楼会议室召开。此次会议将审议两项重要议案，旨在有序推进公司向特定对象发行A股股票相关工作。
会议议程与须知
本次临时股东会会议议程包括宣布会议开始、宣读会议须知、宣布会议现场出席情况、审议议案、推举计票人及监票人、投票表决、休会汇总统计现场及网络投票结果、宣布表决结果、宣读法律意见书以及宣布会议结束。
会议须知明确，为维护股东合法权益，确保股东会正常秩序和议事效率，全体参会人员需将手机铃声置于无声状态，遵守会议纪律。除特定人员外，公司有权拒绝其他人士入场。股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，发言应围绕审议议案，简明扼要。会议采取记名方式投票表决，现场投票和网络投票相结合，网络投票平台及方法详见公司于2025年6月27日披露的相关通知。
议案详情
议案1：延长定增决议有效期
公司曾在2023年多次召开董事会和股东大会，审议通过了向特定对象发行A股股票的相关议案。2024年，公司又分别召开第三届董事会第五次会议和2024年第三次临时股东会，延长了相关决议有效期。根据此前决议，本次向特定对象发行A股股票的股东会决议有效期为自2024年第三次临时股东会审议通过之日起12个月，若在有效期内取得相关监管部门审核同意或批复文件，则有效期自动延长至发行完成日。
为有序推进本次发行工作，公司拟将本次发行的决议有效期延长为自2025年第一次临时股东会审议通过之日起12个月，其他事项和内容保持不变。该议案已获公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。
议案2：授权董事会办理发行事宜
为进一步推进本次向特定对象发行A股股票工作，公司拟提请股东会授权董事会，在符合法律法规和规范性文件规定的情况下，全权办理与本次发行相关的事宜，涵盖制定和修改发行方案、办理申请事宜、签署相关合同和文件、办理募集资金使用事宜、根据审核意见修订发行条款等多个方面。
同时，公司提请股东会同意董事会转授权由公司经营管理层决定、办理及处理上述与本次发行有关的一切事宜。上述授权自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。该议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。
中泰证券此次拟延长定增决议有效期并授权董事会办理相关事宜，将对公司后续的A股发行工作产生重要影响，市场也将密切关注此次临时股东会的表决结果。
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