上海外服控股集团股份有限公司关于公司总裁及常务副总裁辞职暨聘任总裁及副总裁的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于近日收到陈伟权先生和朱海元先生的辞职报告。由于工作变动原因，陈伟权先生向董事会请辞总裁职务，辞职后仍将继续担任公司董事长职务；朱海元先生向董事会请辞常务副总裁职务，辞职后仍将继续担任公司董事及董事会秘书职务，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，相关辞职报告自送达董事会时生效。
一、高级管理人员离任情况
姓名离任职务离任时间原定任期到期日离任原因是否继续在上市公司及其控股子公司任职具体职务是否存在未履行完毕的公开承诺陈伟权总裁2025年8月20日2027年10月30日工作变动是董事长否朱海元常务副总裁2025年8月20日2027年10月30日工作变动是董事、董事会秘书否二、离任对公司的影响上述职务变动不会对公司生产经营产生重大影响，相关人员已按照内部规定完成工作交接。陈伟权先生在担任公司总裁期间、朱海元先生在担任公司常务副总裁期间，均恪尽职守、勤勉尽职，公司对其任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。
三、高级管理人员聘任情况公司于2025年8月20日召开第十二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任朱海元先生为公司总裁、聘任王中斐女士和江宁先生为公司副总裁（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。
特此公告。
上海外服控股集团股份有限公司董事会
2025年8月22日
附件：公司高级管理人员简历朱海元，男，1974年3月出生，研究生学历，硕士学位，中共党员。现任上海外服控股集团股份有限公司董事、董事会秘书，上海外服（集团）有限公司董事。曾任上海市对外服务有限公司国际人才分公司业务员、呼叫中心负责人，上海市对外服务有限公司北京分公司经理、业务运营部经理、营销中心副总经理、数据处理中心总经理，上海外服（集团）有限公司业务中心总经理、人事管理事业部副总经理、总经理、公司副总监、副总裁、常务副总裁，上海外服控股集团股份有限公司副总裁、常务副总裁等职务。截至本公告披露日，持有公司股票195,000股。王中斐，女，1983年12月出生，研究生学历，硕士学位，中共党员。现任上海外服控股集团股份有限公司总裁助理，上海外服（集团）有限公司总裁助理、人事管理事业部总经理。曾任上海市对外服务有限公司市场营销部市场发展助理总监，上海外服（集团）有限公司业务中心副总经理、总经理、人事管理事业部副总经理等职务。截至本公告披露日，持有公司股票90,450股。江宁，男，1982年7月出生，大学学历，硕士学位，中共党员。现任上海外服控股集团股份有限公司总裁助理，上海外服（集团）有限公司总裁助理、薪酬福利事业部总经理，上海外服薪数据科技有限公司总经理，上海外服财税咨询有限公司总经理。曾任上海市对外服务有限公司南方中心市场总监，深圳南油外服人力资源有限公司副总经理、总经理，上海外服（集团）有限公司薪酬福利事业部业务发展部经理，薪酬福利事业部总经理助理、副总经理等职务。截至本公告披露日，持有公司股票123,450股。
以上人员均不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得提名担任公司高级管理人员的情形。除任职关系以外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。